保密的密码:600401 股权证券简化:香农ST 编号:临2011-036

该光伏科技共用有限公司四个一组之物

动机公报和协商相识十九分之一次相识的传唤

关心两个0的高音部暂时同伙大会的通牒

董事会和公司的持有董事都使发誓、给错误的劝告性的断言或陆军少校降下。,其材料的真相、准确和完整性的极少数的和共同责任。

海润光伏科技共用有限公司(以下简化“公司”)四个一组之物届董事会十九分之一次相识于2011年12月9日以电子邮件、相识通牒和相识记录,于2011年12月20日午前10点在公司相识室传唤,董事会霉臭有九名董事。,董事会的九名分子。公司监事、高级管理作为正式工作人员的、董事会及关系到媒介的的攻读学位者也在场。。相识由董事会主席张健医生掌管。。传唤相识、集合的人群顺序契合公司的关系到规则。。产生议论,相识经过投票的方法经过了以下动机。:

一、审察和经过的法案对退职的董事和孤独。

江苏申龙高科集团共用有限公司(以下简化 “申龙高科”)陆军少校资产重组策划已于2011年10月26日通行中国1971证监会正式审批批文(证监答应[2011]1712号和证监答应[2011]1713号)。且申龙高科于2011年12月6日通行变换后的营业执照,正式更名为该光伏科技共用有限公司;于2011年12月19日在中国1971保密的登记簿结算有限责任公司上海公司操持了新增共用的登记簿托管正式手续,江苏紫金电子集团有限公司正式产生界分同伙。。

因为这次资产重组的工具,公司四个一组之物届董事会董事张健、符炳方、金玉媛、钱小涛、柳产忠、单玉华、蒋何庆、沙情报、Wang Jianguo以此方式辞去董事邮寄(包含。

鉴于前述的董事和孤独董事退职将识别动机公司四个一组之物届董事会董事和孤独董事人数在水下法定最低消费人数,比照《公司条例》规则,在新董事改组在前,前述的董事(包含孤独董事)仍应在行政协调委员会中供职。、行政规章、管理和体格规则,实行董事的债务。

投票树或花草结果:9票,0票支持,0票弃权。

二、谈论并经过关心确定四个一组之物名董事的意向。

因为张健,董事会的四个一组之物个董事会、符炳方、金玉媛、钱小涛、柳产忠、丹宇华与孤独董事蒋赫青、沙情报、Wang Jianguo已运用董事会(包含董事长)。;按照公司条例和公司条例的规则,本公司原董事会确定陈丽芬、吴益善、李延人、乡东任、YANG HUAI 金(杨怀瑾)、姜庆堂、沈国权、李辉朱、香港东平是本公司四个一组之物届董事会董事攻读学位者,内脏沈国权、李辉朱、洪东平是孤独董事攻读学位者。,前述的作为正式工作人员的的任期将于四个一组之物届相识完毕。。

董事会谈论后的意向应送交,内脏孤独董事攻读学位者尚需经上海保密的交易所复核无异议后方能送交同伙大会谈论。

投票树或花草结果:9票,0票支持,0票弃权。

三、经过对该光伏Polytron报告策略性谈论、报告报价》

鉴于公司的陆军少校资产重组,公司主营事情产生了陆军少校杂耍。,为了使财务传达更真实。、确实性地反应能力公司的理财运行状态,公司确定草稿新的报告策略性。、报告报价,同时,江苏申龙高科集团有限公司B的年刊、报告报价》。

董事会谈论后的意向应送交。

投票树或花草结果:9票,0票支持,0票弃权。

四、复核委托董事会的意向,并一致该法案将送交同伙大会C。

投票树或花草结果:9票,0票支持,0票弃权。

五、检讨公司高层管理作为正式工作人员的退职条例草案。

江苏申龙高科集团共用有限公司(以下简化 “申龙高科”)陆军少校资产重组策划已于2011年10月26日通行中国1971证监会正式审批批文(证监答应[2011]1712号和证监答应[2011]1713号)。且申龙高科于2011年12月6日通行变换后的营业执照,正式更名为该光伏科技共用有限公司;于2011年12月19日在中国1971保密的登记簿结算有限责任公司上海公司操持了新增共用的登记簿托管正式手续,江苏紫金电子集团有限公司正式产生界分同伙。。

因为这次资产重组的工具,金宇元喜欢指使他人的年轻妇女、贾亚芹喜欢指使他人的年轻妇女、宋成慧医生辞去总经理、财务总监及董事会秘书官。

投票树或花草结果:9票,0票支持,0票弃权。

六、谈论经过杨的等同于 HUAI 金(杨怀瑾)医生为公司总裁兼首席执行官(CEO)的议�

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